梅州开展涉非涉稳风险专项排查整治,已有2家企业被“拉黑”
掌上梅州讯17日,拉黑记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到,梅州近期,开展j9我市各级各部门密切配合,涉非涉稳从监测预警入手,风险在全市围绕重点领域、专项整治重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。排查活动排查出2家公司资金异动,已有业被目前已进行相关处理并持续跟进,家企有效防范化解金融风险。拉黑
据了解,梅州依托反洗钱监测机制,开展全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别,涉非涉稳j9强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。风险近期,专项整治在排查过程中,辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实,但却无法找到客户实际经营地址,多次拔打法人联系电话均为关机状态,且无法与其股东取得联系。经核查,该2家企业的交易情形可疑,在相关管理系统还被有权机关冻结,冻结的原因为网络电信诈骗。对此,该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置黑名单,设置其账户不收不付交易。同时,及时向上级和监管部门上报可疑交易报告,并对这2家企业实施后续监管措施。目前,此项事件仍在跟进中。
“除了资金异动排查,我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍,活动期间,我市共现场检查各类广告经营、发布者900多家,检查广告、信息3300多条,出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查,我市未发现相关涉非涉稳风险案件。
下一步,市处非领导小组将进一步强化宣传教育,提高社会公众风险意识和防范能力,密切部门间配合,完善成打击非法集资的长效工作机制,为梅州经济高质量发展作出积极贡献。
本报记者:严海苑
见习编辑:宋一笑
- ·云南玉溪90岁老党员参观红军强渡大渡河纪念馆
- ·严格纪律意识 提高工作效率
- ·正式宣告!紫金蝉茶十大应承|5·20第二届中国蝉茶(紫金)开采节
- ·调节饮食生活习惯 远离糖尿病困扰
- ·车主注意!梅汕高速部分车道19日10时起实施交通管制
- ·发挥党建联建作用 促农业产业高质量发展
- ·旱情或进一步发展!水利部针对8省启动干旱防御Ⅳ级应急响应
- ·广州南沙沥心沙大桥恢复全面通行
- ·过量使用抗生素易患帕金森病
- ·南农晨读丨虾业新风 华南领航
- ·梅州全力做好受灾镇村灾后重建工作 让中考生安心备考
- ·追着阳光走 在雅安过一个暖和的冬天
- ·雅女正步走过天安门 家人电视机前观看阅兵仪式
- ·本周六开考!2024年“三支一扶”妄想招募面试江门考区布置来了
- ·环保教育进校园 绿色低碳我先行
- ·明目标 强举措 促消费 重统筹